百川能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2019年3月21日召開2018年年度股東大會，審議通過了《關于董事會換屆選舉非獨立董事的議案》、《關于董事會換屆選舉獨立董事的議案》和《關于監(jiān)事會換屆選舉非職工代表監(jiān)事的議案》。同日，公司召開了職工代表大會，會議一致決議選舉馬福有先生為職工代表監(jiān)事。

在股東大會完成董事會、監(jiān)事會換屆選舉后，公司于同日召開了第十屆董事會第一次會議和第十屆監(jiān)事會第一次會議，分別審議通過了《關于選舉公司第十屆董事會董事長的議案》、《關于選舉公司第十屆董事會專業(yè)委員會委員的議案》、《關于聘任公司總經(jīng)理及副總經(jīng)理的議案》、《關于聘任公司財務總監(jiān)的議案》、《關于聘任公司董事會秘書的議案》、《關于聘任公司證券事務代表的議案》和《關于選舉公司第十屆監(jiān)事會主席的議案》。

現(xiàn)將公司董事會、監(jiān)事會換屆選舉及聘任高級管理人員、證券事務代表的具體情況公告如下：

一、第十屆董事會組成情況

根據(jù)公司2018年年度股東大會及第十屆董事會第一次會議選舉結(jié)果，公司第十屆董事會成員為王東海先生、韓嘯先生、白恒飛先生、朱杰先生、陸新堯先生、倪軍先生、鄒振東先生；其中王東海先生為董事長，陸新堯先生、倪軍先生、鄒振東先生為獨立董事。

公司第十屆董事會專門委員會委員名單如下：

二、第十屆監(jiān)事會組成情況

根據(jù)公司2018年年度股東大會、職工代表大會及第十屆監(jiān)事會第一次會議選舉結(jié)果，公司第十屆監(jiān)事會成員為馬福有先生、王文東先生、楊國忠先生；其中馬福有先生為監(jiān)事會主席、職工監(jiān)事。

三、董事會聘任公司高級管理人員、證券事務代表情況

根據(jù)公司第十屆董事會第一次會議決議，公司聘任王東海先生為公司總經(jīng)理，聘任韓嘯先生、白恒飛先生、楊軼男先生和介保海先生為公司副總經(jīng)理，聘任白恒飛先生為公司財務總監(jiān)，聘任韓嘯先生為公司董事會秘書，聘任高獻杰先生為公司證券事務代表。公司高級管理人員及證券事務代表簡歷見附件。

公司董事會秘書、證券事務代表聯(lián)系方式為：

地址：北京市朝陽區(qū)百子灣路33號萬利中心B座2層

電話：010-85670030

傳真：010-85670030

郵箱：baichuandsh@163.com

公司第九屆董事會董事、第九屆監(jiān)事會監(jiān)事在任職期間勤勉盡責，為公司的健康發(fā)展做出了重要貢獻，公司在此表示衷心的感謝！

特此公告。